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警方多地联动 摧毁非法买卖个人信息犯罪团伙

2019-1-20 02:30| 发布者: TL5Vje7rEzwxtjG| 查看: 17| 评论: 0

摘要:   深圳网警支队经过三个多月的深入侦查,逐步将该团伙架构及犯罪链条勾勒清晰,涉及“卡贩”“卡总”、快递“内鬼”、制假证、诈骗等多个环节,已成为一条完整的非法买卖银行卡、个人信息的黑灰产业链条。该黑灰产 ...

  深圳网警支队经过三个多月的深入侦查,逐步将该团伙架构及犯罪链条勾勒清晰,涉及“卡贩”“卡总”、快递“内鬼”、制假证、诈骗等多个环节,已成为一条完整的非法买卖银行卡、个人信息的黑灰产业链条。该黑灰产业链条以某快递公司内鬼邓某团伙为核心开展运作:

  一是“卡贩”团伙负责收买各类卡证。该团伙以宋某、邓某权为主,主要是在全国各地以招工、兼职、许以小利等方式为诱耳广泛撒网,专门物色学生或文化程度相对较低人员,收集居民身份证复印件、实名注册手机卡、银行卡及配套网银U盾等各类卡证贩卖给“卡总”。

  二是“卡总”团伙负责贩卖银行卡“四件套”。该团伙以深圳詹某威、张某坚为主,主要是从全国各地的“卡贩”手中购买绑定好的银行卡、U盾和手机卡,再将对应的身份证复印件交给“制假证团伙”制作假身份证,形成绑定好的银行卡、手机卡、U盾及其配套的身份证“四件套”。然后利用网络聊天工具联系全国各地的“客户”,并通过快递将实物发往全国各地甚至境外的违法犯罪人员及其他“黑产”行业人员。

  三是“快递内鬼”团伙负责寄递银行卡“四件套”。该团伙以邓某为首,主要是帮助各个“卡总”,利用快递行业内部监管漏洞,警方多地联动 摧毁非法买卖个人信息犯罪团伙深圳的收货地址大全躲避快递内部防控系统检查,成功将“卡总”交寄的“四件套”寄往全国各地,并代收货款。

  四是“制假证”团伙负责制作假身份证。该团伙以朱某堂、钟某表为主,主要角色是制作假身份证。由于各地“卡贩”交付的银行卡没有配套身份证,深圳“卡总”会联系制作假证团伙,制作假证团伙根据深圳“卡总”提供的身份信息或者复印件,利用各种工具迅速制作假的身份证件,并回流到深圳“卡总”。

  五是诈骗团伙负责诈骗资金洗钱。该团伙以戚某跃、蒋某华为主,主要是从深圳“卡总”处购得“四件套”,对电信诈骗团伙诈骗所得资金进行处理,实现洗钱转账提现,逃避打击。

  摸清整个犯罪产业链条后,在省厅网警总队的指导下,深圳市公安机关组织精干警力,在潮州饶平、惠州、重庆、苏州、常州等全国17地展开统一收网,一举抓获犯罪嫌疑人110余人,警方多地联动 摧毁非法买卖个人信息犯罪团伙深圳的收货地址大全其中快递业“内鬼”6人,缴获假身份证、银行卡、U盾、手机、电话卡、密码器,假公章及制证设备等涉案物品一批,实现对邓某团伙及该黑灰产业链的全链条打击。

  广大群众一定要提高法律意识和防范,保护好个人信息,防止泄露;更不要被利益诱惑,将以自己名义开办的银行卡等各类卡证交给他人使用。


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